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而兆豐在相關單位協助下，與美方溝通爭取緩衝協商的時間，並在這段取得不易的時間內，由兆豐委託律師與DFS達成協議，降低罰款，並符合民間2胎房貸董事會運作及上市公司重大資訊揭露規定。兆豐若於去年即妥善處理，應不至於演變為現今狀況。

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金管會表示，邀集相關部會成立專案小組，展開行政調查後，已約詢兆豐相關人員計28位，且派員赴巴拿馬及紐約辦理實地金檢，以進行資料分析比對，預計9月底報告將會出爐。

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金管會表示，台新信用貸款率利今年8月1日接獲兆豐銀口頭報告，將於8月4日遭美國紐約州金融署（DFS）裁處鉅額罰款，根據DFS與金管會簽署的備忘錄（MOU），立即由銀行局長署名致函DFS署長，要求分享監理資訊，但8月4日仍未收到DFS回覆。

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▲金管會。（圖／資料照台南 貸款代辦台中房屋二胎）

由於台中代書借款時間急迫，金管會主委丁克華8月4日，請金管會副主委桂先農拜會中央銀行總裁彭淮台灣銀行青年創業貨款南，其同意指派駐紐約辦事處劉主任、金管會駐紐約辦事處陳秘書，拜會DFS了解真正原因及處分內容，並同意致函紐約聯邦準備銀行請求協助。

對於兆豐案遭美重罰一台北借錢網案，金管會4日發稿說明事發經過，並強調「兆豐若於去年台北民間借款即妥善處理，應不至於演變為現今狀況」，目前金管會已約談28位相關人員，後續將釐清並追究相關人員責任，「不容金融紀律，因此崩壞」。

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